索通发展:索通发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-24

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-020索通发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：1.发行数量和价格发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）发行数量：46,223,228 股发行价格：人民币 17.26 元/股2.预计上市时间本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于 2023 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。3.资产过户情况截至本公告披露日，薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文（以下合称“交易对方”）持有的佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”）94.9777%股份已变更登记至索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）名下，欣源股份 94.9777%股份的过户事宜已完成，公司已合法持有欣源股份 94.9777%股份。如无特别说明，本公告中有关简称与公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。一、本次发行概况（一）本次交易履行的决策程序及审批程序1.公司已召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过本次交易预案；2.公司已召开第四届监事会第二十次会议，审议通过本次交易预案；3.公司控股股东郎光辉及其一致行动人王萍、玄元科新181号和玄元科新182号已出具《索通发展股份有限公司实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见》，原则性同意本次交易；4.交易对方已履行内部决策程序；5.公司已召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过本次交易相关的正式方案；6.公司已召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过本次交易相关的正式方案；7.本次交易已取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》；8.本次交易方案已经公司股东大会审议通过；9.本次交易获得中国证监会核准。（二）本次发行情况1.发行股份的种类和面值本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。2.发行数量本次发行股份购买资产涉及的股份发行数量为46,223,228股。3.定价基准日、定价依据和发行价格根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修订）第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为审议本次交易事项的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日A股股票交易均价具体情况如下表所示：单位：元/股股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的90%前20个交易日 19.59 17.63前60个交易日 19.06 17.16前120个交易日 19.69 17.73本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日，即2022年5月17日。经与交易对方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为17.7……[点击查看PDF原文]

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