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查看PDF公告日期：2023-03-16
中国国际金融股份有限公司关于索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇二三年三月声明与承诺中国国际金融股份有限公司接受索通发展股份有限公司委托，担任索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律、法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或者对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本独立财务顾问核查意见或其任何内容，对于本独立财务顾问核查意见可能存在的任何歧义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。目录目 录 ...... 2释 义 ...... 3第一节 本次交易概况 ...... 5一、本次交易方案概述...... 5二、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 5三、募集配套资金具体方案...... 9第二节 本次交易的实施情况 ...... 13一、本次交易的决策过程和审批情况...... 13二、本次交易标的资产的交割及过户情况...... 13三、本次交易后续事项...... 14第三节 独立财务顾问意见 ...... 16释义在本独立财务顾问核查意见中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义：《中国国际金融股份有限公司关于索通发展股份有限公司本独立财务顾问核查意见 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》本独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司上市公司、公司、索通发 指 索通发展股份有限公司（A 股股票代码：603612.SH）展交易对方 指 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文标的公司、欣源股份 指 佛山市欣源电子股份有限公司标的资产 指 交易对方合计持有的欣源股份 94.9777%股份本次交易、本次重组 指 索通发展以非公开发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的欣源股份 94.9777%的股份，并募集配套资金本次发行股份及支付现金 指 索通发展以向交易对方发行股份及支付现金为对价，购买标购买资产 的资产本次发行 指 索通发展在本次发行股份及支付现金购买资产中向交易对……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 603612股吧 http://603612.h0.cn
公司名称：索通发展
股票代码：sh603612
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：矿物制品
所属地区：山东
公司全称：索通发展股份有限公司
英文名称：Sunstone Development Co., Ltd.
公司简介：索通发展公司是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要生产低消耗、高电流密度的绿色节能预焙阳极，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家。公司连续被授予“山东省优秀出口外贸企业”和“山东省外经贸先进企业”的称号...
注册资本：5.4亿
法人代表：郝俊文
总 经 理：郝俊文
董 秘：袁钢
公司网址：www.sun-stone.com
