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查看PDF原文公告日期：2023-01-10
证券代码：603612 证券简称：索通发展 上市地点：上海证券交易所索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书项目 交易对方薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合发行股份及支付现金购买资产 伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文募集配套资金 不超过35名（含35名）特定投资者独立财务顾问签署日期：二〇二三年一月目 录目 录 ...... 1释 义 ...... 7声 明 ...... 14一、公司声明 ...... 14二、交易对方声明 ...... 14三、相关证券服务机构声明 ...... 14重大事项提示 ...... 15一、本次交易方案概述 ...... 15二、发行股份及支付现金购买资产具体方案 ...... 15三、募集配套资金具体方案 ...... 19四、标的资产评估及作价情况 ...... 22五、业绩承诺与补偿安排 ...... 23六、本次交易构成关联交易 ...... 33七、本次交易不构成重大资产重组 ...... 33八、本次交易不构成重组上市 ...... 34九、本次交易的决策过程和审批情况 ...... 34十、本次重组对于上市公司的影响 ...... 35十一、本次重组相关方作出的重要承诺 ...... 37十二、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ...... 44 十三、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ...... 45十四、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ...... 45十五、其他重大事项提示 ...... 46十六、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 ...... 55重大风险提示 ...... 56一、本次交易相关风险 ...... 56二、与标的资产经营相关的风险 ...... 60三、与上市公司经营相关的风险 ...... 65四、其他风险 ...... 65第一章 本次交易概况 ...... 67一、本次交易的背景和目的 ...... 67二、本次交易方案概述 ...... 69三、发行股份及支付现金购买资产具体方案 ...... 70四、募集配套资金具体方案 ...... 74五、标的资产评估及作价情况 ...... 76六、业绩承诺与补偿安排 ...... 77七、本次交易构成关联交易 ...... 87八、本次交易不构成重大资产重组 ...... 88九、本次交易不构成重组上市 ...... 88十、本次交易的决策过程和审批情况 ...... 88十一、本次重组对于上市公司的影响 ...... 89十二、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ...... 91 十三、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ...... 92十四、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ...... 92十五、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 ...... 93第二章 上市公司基本情况 ...... 94一、基本信息 ...... 94二、公司设立、上市及历次股本变动情况 ...... 94三、最近三年的主营业务发展情况 ...... 99四、股本结构及前十大股东持股情况 ...... 99五、主要财务数据及财务指标 ...... 100六、控股股东及实际控制人情况 ...... 101七、最近三年重大资产重组情况 ...... 103 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规及行政处罚或刑事处罚情况 ...... 104九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603612股吧 http://603612.h0.cn
公司名称：索通发展
股票代码：sh603612
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：矿物制品
所属地区：山东
公司全称：索通发展股份有限公司
英文名称：Sunstone Development Co., Ltd.
公司简介：索通发展公司是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要生产低消耗、高电流密度的绿色节能预焙阳极，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家。公司连续被授予“山东省优秀出口外贸企业”和“山东省外经贸先进企业”的称号...
注册资本：5.4亿
法人代表：郝俊文
总 经 理：郝俊文
董 秘：袁钢
公司网址：www.sun-stone.com
