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查看PDF原文公告日期：2022-06-28
A股证券代码：603612 证券简称：索通发展 上市地点：上海证券交易所发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）项目 交易对方发行股份及支付现金购买资产 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文募集配套资金 不超过35名（含35名）特定投资者二〇二二年六月目 录上市公司声明...... 6交易对方声明...... 7重大事项提示...... 8一、本次交易方案概述...... 8二、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 8三、募集配套资金具体方案......11四、标的资产预估值和作价情况...... 14五、本次交易构成关联交易...... 14六、本次交易不构成重大资产重组...... 14七、本次交易不构成重组上市...... 15八、本次交易的决策过程和审批情况...... 15九、本次重组对于上市公司的影响...... 16十、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 17十一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 21 十二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自索通发展股票复牌之日起至本次发行股份购买资产实施完毕期间的股份减持计划...... 21十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 22十四、待补充披露的信息提示...... 23重大风险提示...... 40一、与本次交易相关的风险...... 40二、与标的公司相关的风险...... 43释义...... 46一、一般术语...... 46二、专业术语...... 48第一章 本次交易概况...... 49一、本次交易的背景和目的...... 49二、本次交易方案概述...... 51三、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 52四、募集配套资金具体方案...... 55五、标的资产预估值和作价情况...... 58六、本次交易构成关联交易...... 58七、本次交易不构成重大资产重组...... 58八、本次交易不构成重组上市...... 58九、业绩补偿承诺...... 59十、本次交易的决策过程和审批情况...... 59十一、本次重组对于上市公司的影响...... 60十二、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 61十三、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 65 十四、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自索通发展股票复牌之日起至本次发行股份购买资产实施完毕期间的股份减持计划...... 65十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 66十六、待补充披露的信息提示...... 67第二章 上市公司基本情况...... 84一、公司基本情况...... 84二、公司设立、上市及历次股本变动情况...... 84三、最近三十六个月内控制权变动情况...... 88四、最近三年重大资产重组情况...... 88五、主营业务发展情况和主要财务数据...... 88六、公司控股股东及实际控制人情况...... 90 七、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况的说明...... 91八、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况、诚信情况说明...... 92九、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况...... 92第三章 交易对方基本情况...... 93一、薛永...... 93二、三顺投资...... 93三、梁金...... 100四、张宝...... 100五、谢志懋...... 100六、薛占青...... 100七、薛战峰..……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603612股吧 http://603612.h0.cn
公司名称：索通发展
股票代码：sh603612
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：矿物制品
所属地区：山东
公司全称：索通发展股份有限公司
英文名称：Sunstone Development Co., Ltd.
公司简介：索通发展公司是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要生产低消耗、高电流密度的绿色节能预焙阳极，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家。公司连续被授予“山东省优秀出口外贸企业”和“山东省外经贸先进企业”的称号...
注册资本：5.4亿
法人代表：郝俊文
总 经 理：郝俊文
董 秘：袁钢
公司网址：www.sun-stone.com
