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查看PDF原文公告日期：2022-06-14
A股证券代码：603612 证券简称：索通发展 上市地点：上海证券交易所发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）项目 交易对方薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合发行股份及支付现金购买资产 伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文募集配套资金 不超过35名（含35名）特定投资者二〇二二年六月目 录上市公司声明...... 4交易对方声明...... 5释义...... 6一、一般术语...... 6二、专业术语...... 7重大事项提示...... 9一、本次交易方案概述...... 9二、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 9三、募集配套资金具体方案...... 12四、标的资产预估值和作价情况...... 15五、本次交易构成关联交易...... 15六、本次交易不构成重大资产重组...... 15七、本次交易不构成重组上市...... 16八、本次交易的决策过程和审批情况...... 16九、本次重组对于上市公司的影响...... 17十、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 18十一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 22 十二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自索通发展股票复牌之日起至本次发行股份购买资产实施完毕期间的股份减持计划...... 22十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 22十四、待补充披露的信息提示...... 23重大风险提示...... 40一、与本次交易相关的风险...... 40二、与标的公司相关的风险...... 43第一章 本次交易概况...... 46一、本次交易的背景和目的...... 46二、本次交易方案概述...... 48三、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 49四、募集配套资金具体方案...... 52五、标的资产预估值和作价情况...... 54六、本次交易构成关联交易...... 55七、本次交易不构成重大资产重组...... 55八、本次交易不构成重组上市...... 55九、业绩补偿承诺...... 55十、本次交易的决策过程和审批情况...... 56十一、本次重组对于上市公司的影响...... 56十二、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 58十三、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 62 十四、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自索通发展股票复牌之日起至本次发行股份购买资产实施完毕期间的股份减持计划...... 62十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 62十六、待补充披露的信息提示...... 64上市公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《重组预案》及本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《重组预案》及本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。本此交易相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在《重组报告书》中予以披露。《重组预案》及本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所及其他政府机关对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。《重组预案》及本预案摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、中国证监会等有权审批机关的备案、批准或核准。有权审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603612股吧 http://603612.h0.cn
公司名称：索通发展
股票代码：sh603612
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：矿物制品
所属地区：山东
公司全称：索通发展股份有限公司
英文名称：Sunstone Development Co., Ltd.
公司简介：索通发展公司是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要生产低消耗、高电流密度的绿色节能预焙阳极，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家。公司连续被授予“山东省优秀出口外贸企业”和“山东省外经贸先进企业”的称号...
注册资本：5.4亿
法人代表：郝俊文
总 经 理：郝俊文
董 秘：袁钢
公司网址：www.sun-stone.com
